数字货币
币安创始人赵长鹏被判四个月监禁
币安创办人赵长鹏承认未能有效打击洗钱行为，被判 4 个月监禁并巨额罚款。
币安创始人赵长鹏于周二被判处四个月监禁，此前他承认在其加密货币交易所允许洗钱。
美国区法院法官 Richard Jones 在西雅图联邦法院对赵长鹏说：“你拥有财力、人力和技术来确保每一项法规都得到遵守，但你未能这样做。”
赵长鹏的刑期远远少于联邦检察官要求的三年监禁。辩护方请求五个月的缓刑。判刑指南建议的刑期为12至18个月。
赵长鹏在判刑前告诉法官：“我很抱歉。”
据路透社报道，赵长鹏早些时候在法庭上说：“我认为承担责任的第一步是充分承认错误。我未能实施有效的反洗钱程序……我现在意识到这个错误的严重性。”
去年11月，赵长鹏与美国政府达成协议，解决了多年的调查。作为协议的一部分，赵长鹏辞去了币安的 CEO 职位。虽然他不再管理公司，但据报道他仍拥有币安约90% 的股份。
赵长鹏被指控未能实施有效的反洗钱程序，并允许币安处理来自非法活动的交易，包括美国人与受制裁地区个人之间的交易。
美国政府命令币安支付 4.3 亿美元的罚款和没收。赵长鹏同意支付 500 万美元的罚款。
币安还面临美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的诉讼，涉及客户资产的不当处理和在美国运营非法交易所。针对币安和其创始人的行动是美国司法部、商品期货交易委员会和财政部的共同努力，尽管证券交易委员会显然缺席。
币安的发言人在一份声明中对 CNBC 说：“我们为过去几年中创建的合规、安全和透明文化感到自豪，并期待继续发展。”发言人说，公司已经实施了“相当的合规改进”，包括反洗钱检测和招聘关键合规人员。
赵长鹏的律师没有立即回应 CNBC 的评论请求。
检察官称，赵长鹏“前所未有的”违反了美国法律，并且他对币安的法律责任持“故意漠视”的态度。在 4 月 23 日的一份备忘录中，在赵长鹏的控制下，币安按照“无法无天”的模式运营。“赵长鹏赌他不会被抓，但如果被抓，后果不会很严重，”备忘录称。“但赵长鹏被抓了，现在法院将决定他需要为自己的罪行付出的代价。”
赵长鹏的判刑远远少于前加密货币竞争对手 Sam Bankman-Fried，FTX 的创始人兼 CEO。Bankman-Fried 因与其加密货币交易所相关的罪行被判处 25 年监禁。与赵长鹏和币安的指控不同，Bankman-Fried 的交易所面临欺诈和客户资金的滥用指控。
前商品期货交易委员会高级审判律师 Braden Perry 称，行为通常被视为更加欺骗和对更广泛的人群造成财务损害。
“赵长鹏的案件似乎集中在监管和合规失败，而 Bankman-Fried 的案件涉及直接的金融不当行为和欺骗，”Perry 继续说。“合规失败虽然严重，但可能被视为疏忽，而不是积极的恶意行为。”