数字货币
外卖女变身亿万富豪？比特币洗钱案揭秘
一名曾经在伦敦从事外卖工作的女子 Jian Wen，因利用价值超过 20 亿英镑的比特币洗钱，被南华克刑事法院定罪。
现年 42 岁的 Wen 来自伦敦北部的亨登，她将这些比特币兑换成包括价值数百万英镑的房产和珠宝等资产。周一她被判决“参与洗钱安排”罪名成立。伦敦警察厅表示，这是英国有史以来最大规模的比特币查获案之一。
Wen 最初在利兹市一家中餐馆楼上的公寓居住，但随着她参与犯罪活动，她的生活方式发生了巨大变化。2017 年，她搬进了位于伦敦北部的六居室豪宅，租金高达每月 1.7 万英镑。
王室检控署 (CPS) 表示，Wen 伪造了国际珠宝商员工的身份，并将她的儿子送到英国私立学校读书。同年，Wen 试图在伦敦购买一系列昂贵的房产，但未能通过反洗钱检查。她声称自己通过合法挖矿获得了数百万英镑的比特币，但该说法不被采信。后来 Wen 还前往国外，在苏黎世购买了价值数万英镑的珠宝，并在 2019 年购置了迪拜的房产。
警方认为另一名嫌疑人是这起欺诈案的幕后主谋，但目前仍然在逃。
伦敦警察厅表示，他们进行了大规模的调查，搜查了多个地址，审查了 48 台电子设备，并检查了数千份数字文件，其中许多文件需要从中文翻译。
领导调查的警探总督 Jason Prins 表示，该案的“巨大规模”表明“国际犯罪分子如何试图将加密货币用于非法目的”。“判决和长达五年的调查表明，无论案件多么复杂，我们都会竭尽全力追捕那些试图享受非法资金收益的罪犯，”他说。
王室检控署已从高等法院获得了冻结令，他们正在进行民事追回调查，该调查可能导致比特币被没收。最初估计该批比特币的价值约为 20 亿英镑，但由于币值波动，目前其价值已增至约 34 亿英镑。
王室检控署首席检察官 (Andrew Penhale 表示，比特币和其他加密货币“正越来越多地被犯罪团伙用来隐藏和转移资产，以便欺诈者享受其犯罪行为的利益”。此案“展示了欺诈者可以获得的犯罪收益规模”。
Wen 将于 5 月 10 日被判刑。