越南地产大亨涉嫌270亿美金诈骗案被判死刑

越南头号地产商利用空壳公司操纵银行，诈骗金额达270亿美金，引发全国反腐风暴。

越南知名地产大亨张美兰因其在越南有史以来最大型的诈骗案中扮演的角色而被判处死刑。

张美兰是开发商万盛发的董事长，她于周四被裁定犯有贪污、贿赂和违反银行规定等罪名，此案震惊了全国。被挪用资金总额达 125 亿美元 (相当于越南国内生产总值的近 3%)，但检察官周四表示，该骗局造成的总损失现已升至 270 亿美元。

“被告人的行为……侵蚀了人民对 党和国家的领导信任，” 胡志明市审判宣读判决书时说道。

张美兰被判在过去十年里骗取西贡商业银行(SCB)的资金。她与另外 85 人一起受审，其中包括前央行官员、政府官员以及前 SCB 高管。

此次审判是越共总书记阮富仲领导的全国反腐败运动的一部分。该反腐败运动近年来愈演愈烈，被称为 “清炉” 行动，已导致成千上万人被起诉，两名前任国家主席和两名前任副总理辞职。

张美兰于 2022 年 10 月被捕，她否认了所有指控。一名亲属在判决前告诉路透社，她将上诉。死刑在腐败案件中属于异常严厉的惩罚。

国营媒体上周报道称，张美兰在庭审中表示，她缺乏足够经验就进入了银行业，并将其归咎于 “对法律问题的理解不足”。 她说自己“绝望地想到过死亡”，并请求法院对她丈夫(一名香港商人)和侄女 (被控为帮凶) 宽大处理。

周四宣布的裁决是在越南严格控制的国家媒体上得到大量报道的为期五周的审判之后做出的。

据越南快报报道，与审判相关的文件装在 105 个箱子里，重达 6 吨。当局在听证会之前安装了摄像头和消防安全设备来保护证据。张美兰的 1000 多处房产已被查封，近 2700 人被传唤参加审判，其中包括 200 名律师。

越南研究计划 visiting fellow 阮克江博士说，该案是史无前例的，是越南反腐败斗争的一个里程碑。他说，这是 “针对私营企业的最大案件，被告人数最多，证据最多，当然涉及的金额也最多”。

尽管张美兰没有直接控制 SCB 的执行权，但她通过第三方和空壳公司持有该银行 91.5% 的股份。

她被控在 2012 年至 2022 年的 11 年间通过伪造贷款申请从银行套取资金。据国有媒体报道，这些贷款占该银行发放贷款总额的 93%。

为了掩盖欺诈行为，张美兰和其他 SCB 银行家被控向国家官员行贿 520 万美元，这是越南历史上记录的最大贿赂。据国有媒体报道，越南国家银行前首席银行检查员杜氏然在审判期间表示，这笔钱装在泡沫箱里交给他们的。她说，意识到箱子里装的是钱后，她拒绝了这些箱子，但张美兰拒绝拿回去。

自 2021 年以来，越南已有数千人因腐败被起诉，分析人士称这是越南共产党历史上最全面的反腐败努力。

上个月，越南政府宣布第二任国家主席武文赏因涉嫌 “违规和缺陷” 辞职，这些行为 “对公众舆论以及党和国家的声誉产生了负面影响”。他上任还不到一年，此前他的前任阮宣福因其治下官员腐败丑闻而被迫下台。

评估越南这个一党制国家的公众情绪具有挑战性。然而，江博士说，社交媒体上的评论表明，许多人对丑闻的规模感到震惊。一些人欢迎国家的严打，另一些人则质疑如此大规模的腐败是如何长期失控的。

“(此案)可能间接表明，国家在管理日益复杂的市场经济方面做得不够好，而且国家也无法控制自己的公职人员，” 江博士说。

张美兰案是越南近年来一系列重大腐败案件之一。2023 年 3 月，越南前总理阮晋东的亲信、前副总理范炳盛因贪污被判处 10 年监禁。2022 年，越南前卫生部长阮青龙因受贿而被解雇。

这些案件表明，越南共产党正在认真对待腐败问题。然而，一些分析人士表示，要彻底根除腐败，还需要进行更深层次的改革。

“越南的反腐败运动取得了一些进展，但仍有很长的路要走，” 一位不愿透露姓名的越南分析人士说。 “需要进行体制改革，才能真正解决问题。”

尽管面临挑战，越共仍决心打击腐败。张美兰案的严厉判决表明，该党不会容忍腐败，即使是来自高层人士。

本文译自 The Guardian，由 BALI 编辑发布。