@ 2021.08.18 , 18:36

骗子的盛宴:美国疫情失业救济金有4000亿美元落入犯罪者之手

6月,联邦调查局获得了搜查令,搜查了尼日利亚政府官员阿贝德米·鲁法伊的谷歌账户。

他们在声明中指出,FBI发现了对美国政府福利进行网络诈骗的所有要素:被盗的美国公民的银行账号、信用卡和税务信息;资金转移;还有显示7个州的数十份虚假失业申请的电子邮件——合计骗取了35万美元。

根据法庭记录,鲁法伊于5月在纽约肯尼迪国际机场被捕,当时他准备乘坐头等舱返回尼日利亚。他目前羁押华盛顿州,不得保释,他对五项电信欺诈罪不认罪。

鲁法伊的案件为执法官员和私人专家提供了一个小小的窗口,他们说眼下发生的是有史以来针对美国政府的最大规模欺诈行为,其中很大一部分是由外国人实施的。

官员和专家说,俄罗斯黑帮、□□黑客和尼日利亚骗子利用偷来的身份掠夺了数百亿美元的福利,把钱转移到海外,从美国纳税人那里大量转移财富。他们说这种情况仍在发生。

网络诈骗的最有效目标之一是政府的失业救济项目。联邦政府不能确定在与全球疫情有关的9000多亿美元的失业救济金中,有多少被盗,但可靠的估计从8700万美元到4000亿美元不等——执法人员说,其中至少有一半流向了国外。

惊人的数额使联邦政府每年用于情报收集、食品券或K-12教育的费用相形见绌。

RSA公司的安全研究员Armen Najarian说:"这也许是我们所见过的最大的有组织的欺诈行为,"他追踪了一个尼日利亚欺诈团伙,据称该团伙从十几个州抽走了数百万美元。

负责特勤局调查办公室的杰里米谢里丹(Jeremy Sheridan)称这是 "我所遇到的最大的欺诈案件"。

他说:"由于提供这些资金的数量和速度,以及为了释放这些资金而取消的许多审核条件,犯罪分子抓住了这个机会,并且非常、非常成功,而且还会继续成功下去。

执法官员说,虽然一段时间以来,Covid救济金欺诈的巨大范围已经很清楚,但很少有人注意到有组织的外国犯罪集团的作用,他们通过涉及支付应用程序和 "钱骡" 的洗钱计划,将纳税人的钱转移到海外。

官员和分析师们指出,国内和国外的欺诈者都利用了各州本已薄弱的失业核查系统,该系统多年来一直被联邦监督机构所关注。在大流行期间,各州为了让在线申请Covid福利变得更加容易,使漏洞更加严重。联邦政府还为承包商和临时工推出了新的福利,不需要雇主验证。

在这种环境下,骗子很容易利用偷来的身份信息冒充失业的美国人,在互联网的黑暗角落里大量出售。这些数据——出生日期、社会安全号码、地址和其他私人信息——已经泄露了多年,包括雅虎、LinkedIn、Facebook、万豪和Experian。

在美国国内,监狱里的囚犯和贩毒团伙也参与其中。

在某些情况下,海外有组织犯罪集团用虚假的在线申请淹没各州的失业系统。有几次,各州不得不暂停发放福利,试图弄清哪些是真的,哪些是假的申请者。

联邦调查局副局长杰伊·格林伯格(Jay Greenberg)说:"这绝对是对美国的经济攻击,”他作为司法部Covid欺诈工作组的成员正在调查该案件。"数以百亿计的美元……一笔巨大的资金,已经流向了海外。"同时,大量美国人因为身份被盗用,所以无法申请失业补助。

https://www.nbcnews.com/news/us-news/easy-money-how-international-scam-artists-pulled-epic-theft-covid-n1276789


支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:

赞一个 (10)