@ 2016.04.12 , 11:23
22

美帝水深火热:网民智商感人,邮件诈骗泛滥

[-]

老板给你发来一封紧急邮件,说要并购另外一家公司,今天要把钱打过去,但是不能告诉其他人,因为披露原则规定你不能这么做。作为雇员,你只能老老实实把几千美元甚至几百万美元达到指定了中国或者香港银行账号。等到骗局被曝光,钱早就追不回来了。

这听起来有点难以置信,但是这样的场景在美国每天都会发生。根据FBI商业犯罪组的报告,从2013年十月至今,诈骗者已经通过邮件骗取了超过23亿美元的巨额钱款。受害公司达到了17642家,分布在美国每一个州和至少79个其他国家。从2015年1月开始,FBI确认的受害公司和损失金额上涨了270%。

近年来,美国和欧洲最著名的邮件诈骗受害者如下:

[-]

这种套路因为太常见,甚至都有了自己的名字:CEO邮件骗局。细节五花八门,但是基本套路是一样的。骗子会搜集员工的邮箱地址(或者直接黑进邮件系统),然后发送虚假邮件要求紧急秘密电汇。这些信息看起来很真实,而且发件人都很可靠。不是每次都能成功,银行经常能识破这些骗局,在汇款完成前终止交易,但是骗子只要能干成几票,这个产业就会蓬勃发展。

这些邮件几乎不会引发垃圾邮件或者安全系统的警告,因为骗子们在行动前会仔细摸清员工的关系,活动,兴趣以及出差和采购计划。他们成功的另外一个原因是这些邮件可以绕开技术防范,这等于从心理上黑进了这家公司,利用他们的规则和信任行骗。骗子所要做的就是背景研究,搞到公司花名册,制造假邮件,然后在电话那头用富有磁性的声音推动这个骗局。

[-]
传奇大盗Gilbert Chikli

邮件诈骗的始作俑者被认为是极具传奇色彩的法国-以色列双重国籍骗子Gilbert Chikli。据报道,他第一次出手,就成功说服一名法国银行的员工将一大包现金(35.8万欧元)放进了巴黎一家咖啡厅的洗手间隔间里,使用的套路是“一个最高机密的恐怖主义调查行动”。看到这些员工智商如此拙计,他觉得不利用一下简直是辱没了自己,他接着又从几家法国公司骗取了超过610万欧元的钱款,然后逃出了法国。(他的故事即将被改编为电影《谢谢致电》)

邮件诈骗正在呈爆炸式发展。面临国外松懈的洗钱监管和国内大量轻松的目标,我们可能只是发现了冰山一角。FBI也给广大公司提出了建议:不要使用免费邮箱;监视工作职责和管理层级信息的发布;检查对方的邮件地址等。然而这并不太可能扭转趋势。

[-]

法国网络安全公司Lexsi的Jerome Robert告诉BBC:“诈骗会愈演愈烈,因为利益是在是太诱人。罪犯们可以在极短的时间内骗走大量金钱,而且风险极小。”

本文译自 quartz,由译者 许叔 基于创作共用协议(BY-NC)发布。


给这篇稿打赏,让译者更有动力
支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:

4.8
赞一个 (7)

TOTAL COMMENTS: 22+1

  1. 3109546

    等等,为什么是中国银行帐号

    [68] XX [1] 回复 [0]
  2. 3109547

    我想到了短信詐騙:你的XXX被涉嫌XXX,速把XXX匯到XXX,我是X警官

    [36] XX [0] 回复 [0]
  3. 以撸
    @2 years ago
    3109553

    人傻钱多,速来

    [10] XX [1] 回复 [0]
  4. 路人们
    @2 years ago
    3109558

    FBI warning….

    [40] XX [0] 回复 [0]
  5. 阳光小子
    @2 years ago
    3109559

    陌生人的短信:我叫安娜,香港人,今年27岁,容貌娇美温柔可爱。老公因意外失去生育能力,重金求子,酬金500万元。
    小明:嗯?什么意思?
    陌生人:我非常想要一个孩子,希望能满足我当妈妈的梦想
    小明:妈妈!妈妈!
    陌生人:傻x,滚!
    小明:妈妈!

    [125] XX [5] 回复 [0]
  6. Norkie
    @2 years ago
    3109569

    这年头傻子太多 骗子明显不够用

    [34] XX [1] 回复 [0]
  7. lightyear
    @2 years ago
    3109575

    连KPMG都有人上当啊,哈哈哈哈哈哈哈哈

  8. 3109585

    KPMG派到我们这里来的几个consultant很弱

  9. 3109587

    大中华文化输出

  10. 没有人
    @2 years ago
    3109604

    最近国内打的太凶。逼到国外了吗。好像国外市场环境更加好啊

    [22] XX [0] 回复 [0]
  11. 3109617

    讲真,我的邮箱还真收到过国外的诈骗邮件,还不止一次收到

    [18] XX [0] 回复 [0]
  12. 3109646

    @amdhc: 在你眼里“骗人”成了中国专利?自卑心态。

    [16] XX [2] 回复 [0]
  13. alpha_boy
    @2 years ago
    3109661

    我也被台湾骗子雇佣广州人,在印尼打IP电话,冒充四川警官让我协助查案骗了8479元。中奖之类的不会上当,但是查案就有点悬。

    先是冒充电信说即将停机,然后问出身份证号码后,说转给四川公安,接下来说涉嫌网络诈骗,要协助调查,但是之前却让我挂断电话,用114查号台去查他们打来的是否四川的公安局电话——一查是的,因为老式Nokia手机只能显示后几位号码,前几位特别长的国际IP号码不点显示全部选项看不到。

    接下来让我去ATM机上的英文界面输入序列号和验证码,我觉得可能是转账骗局,对方就让我报一个北京银行的账号,然后不告诉他们密码,他们能直接锁定账号,果然锁了——不知道他们还可以冒充我的名义报出身份证号码来搞紧急口头挂失。

    于是输入了所谓的序列号和验证码,就转账被骗了,还忽悠我撕掉转账凭条保护隐私……此外还让我卖掉股票……不过想来想去好像还是不对。

    然后在工商银行的大堂经理建议下,去广发银行查账(对方骗我用工行的ATM机把广发的卡转账给另一工行账号),是发生了转账。

    之后报警,派出所说超过5000去刑警大队,刑警大队发现派出所转交的骗子账号还少抄了1位号码,纠正后,登记了,就没消息了。立案公开平台上3天后查不到任何信息。

    怒了,在国家信访局投诉4次(百度上查此系列诈骗号码存在2年半了),并且发了建议公安增加业务培训,告知报案人可以尝试在10分钟内登录骗子网银,故意输错密码,好让对方账号被锁定,赢得退款时间的方法……等等的6条建议。(其实还可以买智能手机,用搜狗号码通获得诈骗电话的他人举报提示,这个也发了建议)。

    然后去年11月9日,国家出动200多警力,去印尼抓了200多骗子回来……但是他们买了带游泳池的房子啥的,钱都花了,估计退不回来钱了……

    [67] XX [8] 回复 [0]
  14. rotation
    @2 years ago
    3109719

    现在一看到诈骗脑子里自动循环播放“温州皮革厂倒闭了…”

    [13] XX [0] 回复 [0]
  15. 3109726

    @rotation: 这个不算诈骗,这是他们的音乐梦想

    [13] XX [0] 回复 [0]
  16. 3109760

    每个人都不会时时刻刻提防别人,所以骗子不需要骗过所有人,一百个人有一个上当也还赚的,而这一个,可能就是各种巧合,所以上当了。上当者并不可耻,请不要使用强盗逻辑来绑架别人。虽然我们身边处处陷进,可谁也不是生来就是为了学习提防别人的,套用网络上的话:一个犯罪分子,有什么资格要求别人处处提防你呀! 还有就是抓捕方面无力吧(jing方同志不用解释体制问题,我没其它意思),你去告,立案不侦查是最常见的,查了也没钱退,更常见。 真事:我外婆家邻居一个小孩,被人勒死了吊在一颗树上,树矮,双膝跪地,恶劣不恶劣?立案了,就没结果了。

    [11] XX [1] 回复 [0]
  17. rebecca
    @2 years ago
    3109763

    @alpha_boy:
    你这种事就算图文并茂写成微博艾特大V他们照样不会替你转发。和颐酒店那种事有人说当事人就是做公关的,或者花了钱让大V转发,或者大V觉得那种事情有炒作价值。但诈骗的案子太多了,别说8千多,10万以下都没人理睬。所以什么女生很勇敢站出来与恶势力对抗啊,就是有炒作价值。

  18. 3109778

    @alpha_boy: 智商测试

  19. 拜一刀
    @2 years ago
    3109962

    #支付信息#

  20. 3110185

    国内版本:我是老板啊,你明天一早来我办公室…………

  21. 无码喂羊
    @2 years ago
    3110206

    @Alpha_boy
    某软件的软文写了这么长啊

  22. 深海守护者林彪
    @2 years ago
    3110321

    洗地党头顶青天:GFW是用来防止鬼佬被中国人骗的

发表评论


24H最赞