@ 2013.06.30 , 16:53
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用一千万肥皂来洗钱

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请不要被字面意思误导,这里的洗钱可不是把钱扔进洗衣机里面。这一次洗钱的门面用的是肥皂生意,所以说用“肥皂”来洗钱也不为过。

一般来说,洗钱团伙松懈下来的那一刻,就是他们被捕的那一刻。上周,哥斯达黎加的警察突击检查了本地律师Alvaro Moya的办公室和委内瑞拉人Agustín Lyon的酒店房间,搜寻有关两人洗钱的证据。此前,有关方面收到银行举报,一个已被冻结的银行账号涉嫌价值巨大的洗钱案件。Lyon的银行账号在存入用于购买一千万颗肥皂的九百八十万美元的资金之后,立即又收到了六百万美元,Lyon本人马上又提取了一百二十万。由于后续的资金没有解释用途,银行很快就冻结了这个账号。

后来查出Lyon是 Inversiones Pudong公司的法人代表和 Stellca Comercializadora公司的总经理,这两个公司是委内瑞拉的清洁用品分销商。警方估计Lyon和Moya利用这个门面洗钱约有一千四百三十万美元,大部分的资金流入美国、洪都拉斯、中国和巴拿马。

目前两人还未被捕。不过他们应该已经意识到用“肥皂”来洗钱也未必能洗的干净。

本文译自 Quartz,由译者 小野妹纸 基于创作共用协议(BY-NC)发布。


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TOTAL COMMENTS: 24+1

  1. 聪明可爱小狗狗
    @4 years ago
    2054570

    还是没有懂…

    [25] XX [3] 回复 [0]
  2. 2054572

    屌丝只能用肥皂洗澡

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  3. I_am_Patrick
    @4 years ago
    2054574

    配图是在捡肥皂么。。

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  4. 豆子蹦
    @4 years ago
    2054578

    他们要用一千万的肥皂去占领世界 比如 兄弟 帮我捡个肥皂

    [124] XX [0] 回复 [0]
  5. 猪扒耀
    @4 years ago
    2054586

    其实真实目的是监~狱进口肥皂

  6. 进攻器
    @4 years ago
    2054594

    这巧克力豆子好肥呀!

    [47] XX [1] 回复 [0]
  7. 吃节操君
    @4 years ago
    2054598

    还是靠捡肥皂洗钱靠谱~~

  8. 恐龍
    @4 years ago
    2054604

    换种说法,就是黑钱以某种方式过滤后,真正的成为不黑的钱。

  9. 。。。。。。。
    @4 years ago
    2054606

    天朝。。

  10. 2054612

    其实看图片,我想起了毒贩子拉出来的毒丸。

    [10] XX [0] 回复 [0]
  11. 幽冷的月光
    @4 years ago
    2054650

    呵呵!

  12. 仙剑守望者3
    @4 years ago
    2054672

    用一千万肥皂来捡

  13. 我喜欢你
    @4 years ago
    2054702

    肥皂的颜色好漂亮

  14. 云逸
    @4 years ago
    2054738

    简单的来说,就是给黑钱交税来让他变成能合法提取出来花的钱,肥皂只是一种货物中介。

  15. rabbit_tale
    @4 years ago
    2054742

    好像记得某个电影里有这个情节!

  16. 煎蛋王子
    @4 years ago
    2054758

    谢谢,我顿时觉得菊花松了。困扰了多年的老便秘啊

  17. 我明白的太晚
    @4 years ago
    2054812

    比特币能被热炒的原因之一是不是让洗钱来的相对容易了。

  18. 蛋黄了
    @4 years ago
    2054854

    把一大笔钱打到银行账户里还需要注明用途?不然就会被怀疑成黑钱? 我也没有那么一大笔钱过,求解释涨姿势,@我,叩谢~

  19. Altair
    @4 years ago
    2054866

    看标题以为是洗钱活动,看到配图以为自己错了,看了内容发现自己又错了

  20. 2055730

    恨不相逢未被捕,否则高价卖肥皂给他们也是能接受的吧

  21. 2055746

    肥皂居然要沦落到给人洗钱的地步了,卡马洛夫应该活久点。

  22. 2056544

    我一直觉得游戏厅吧 应该也兼职洗钱的吧…

  23. 2063832

    “你的肥皂掉了”

  24. 伊塔刻
    @2 years ago
    2903459

    @蛋黄了: 国外不清楚,国内据我所知,汇款的话,五万以下无所谓,5万以上需要身份证信息,20万以上都会引起后台监控注意,100万以上需要说明资金用途,当然也可以简单的写工资或者别的,1000万以上必然会被省级风险控制和运行管理部门控制,需要注明资金用途,后续会有跟踪,资金流向可后台查询。如果本题目中的是向银行申请以应收账款为抵押的贸易融资贷款,应收账款为贸易即肥皂款,那么该笔资金在我国动态可查,作死的是后续打入600w并立即取现120W,不说明用途自动判定贷款与申请流向不符,冻结。

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